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浙江商人何善兴,控制13家公司,涉嫌诈骗上亿元
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2019-4-23     ★★★

浙江商人何善兴,控制13家公司,涉嫌诈骗上亿元

 

据天眼查查询显示,浙江商人何善兴,控制13家公司,担任法人6家公司,几乎每家都官司缠身,每家都是被告设计欠款上亿,每家公司都是风险重重,涉嫌诈骗上亿元

以下为天眼查信息:

 

周边风险(47

失信信息高风险信息

他 担任高管的 浙江五洋经贸发展有限公司 是最高人民法院所公示的失信公司1

他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 是最高人民法院所公示的失信公司1

法院公告警示信息

他 担任高管的 浙江起挺生物科技有限公司 法院公告信息1

法律诉讼警示信息

他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因金融借款合同纠纷而被他人或公司起诉9

他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因合同纠纷而被他人或公司起诉3

他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因合同纠纷而起诉他人或公司2

他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因借款合同纠纷而被他人或公司起诉2

他 担任法定代表人的 杭州国鹰实业投资有限公司 曾因金融借款合同纠纷而起诉他人或公司1

他 担任法定代表人的 杭州国鹰实业投资有限公司 曾因合同纠纷而起诉他人或公司1

他 担任法定代表人的 杭州国鹰实业投资有限公司 曾因合同纠纷而被他人或公司起诉1

他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因抵押合同纠纷而被他人或公司起诉1

他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因借款合同纠纷而起诉他人或公司1

他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因金融借款合同纠纷而起诉他人或公司1

他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因抵押合同纠纷而起诉他人或公司1

他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因其他案由而被他人或公司起诉5

他 担任高管的 浙江五洋经贸发展有限公司 曾因其他案由而被他人或公司起诉1

他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因其他案由而起诉他人或公司1

开庭公告警示信息

他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 开庭公告信息6

他 担任高管的 浙江起挺生物科技有限公司 开庭公告信息1

司法协助警示信息

他 担任高管的 杭州沺泷农业科技有限公司 司法协助信息1

经营异常警示信息

他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因未按规定提交年度报告信息而被列入企业经营异常名录2

他 担任高管的 杭州千岛湖农圣农业科技有限公司 曾因未按规定提交年度报告信息而被列入企业经营异常名录2

他 担任法定代表人的 杭州国鹰实业投资有限公司 曾因登记的住所或经营场所无法联系而被列入企业经营异常名录1

他 担任高管的 杭州沺泷农业科技有限公司 曾因未按规定提交年度报告信息而被列入企业经营异常名录1

预警提醒(45

变更信息提示信息

他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 发生了投资人变更16

他 担任高管的 浙江五洋经贸发展有限公司 发生了法定代表人变更8

他 担任高管的 浙江五洋经贸发展有限公司 发生了投资人变更6

他 担任高管的 浙江起挺生物科技有限公司 发生了法定代表人变更4

他 担任高管的 浙江五洋经贸发展有限公司 发生了主要人员变更2

他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 发生了主要人员变更2

他 担任高管的 杭州沺泷农业科技有限公司 发生了出资情况变更2

他 担任法定代表人的 杭州国鹰实业投资有限公司 发生了注册资本变更1

他 担任法定代表人的 杭州国鹰实业投资有限公司 发生了投资人变更1

他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 发生了法定代表人变更1

他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 发生了注册资本变更1

他 担任高管的 杭州沺泷农业科技有限公司 发生了法定代表人变更1

 

担任法定代表人6

序号

企业名称

持股比例

注册资本

成立日期

省份地区

经营状态

1

-

100万人民币

2003-12-11

山东省

吊销

2

51%

5000万人民币

2003-10-27

浙江省

存续

3

-

2800万美元

2003-09-05

浙江省

存续

4

-

1200万美元

2002-03-19

山东省

吊销

5

90%

580万人民币

2001-06-05

浙江省

吊销,未注销

6

-

50万人民币

1997-04-23

上海市

吊销,未注销

 

担任股东2

序号

企业名称

法定代表人

注册资本

成立日期

省份地区

经营状态

1

国鹰实业

杭州国鹰实业投资有限公司

投资比例:51%   职位:执行董事兼总经理

何善兴

他有13家公司

5000万人民币

2003-10-27

浙江省

存续

2

兴旺

兴市兴旺不锈钢制品有限公司

投资比例:90%   职位:执行董事

何善兴

他有13家公司

580万人民币

2001-06-05

浙江省

吊销,未注销

担任高管13

序号

企业名称

法定代表人

注册资本

成立日期

省份地区

经营状态

1

千岛湖农

杭州千岛湖农圣农业科技有限公司

职位:监事

陈俊清

他有2家公司

12000万人民币

2016-11-29

浙江省

存续

2

沺泷农业

杭州沺泷农业科技有限公司

职位:曾任职

徐雯雯

他有7家公司

10000万人民币

2016-09-27

浙江省

存续

3

起挺

浙江起挺生物科技有限公司

职位:曾任职

潘军强

他有11家公司

1000万人民币

2011-08-24

浙江省

存续

4

兰兴科技

杭州兰兴科技开发有限公司

职位:董事

潘秋兰

他有2家公司

1250万美元

2005-03-15

浙江省

吊销,未注销

5

航宇

江苏航宇飞机制造有限公司

职位:董事

黄锋

他有2家公司

2000万美元

2004-08-23

江苏省

吊销,未注销

6

国鹰商贸

烟台国鹰商贸有限公司

职位:执行董事

何善兴

他有13家公司

100万人民币

2003-12-11

山东省

吊销

7

国鹰实业

杭州国鹰实业投资有限公司

投资比例:51%   职位:执行董事兼总经理

何善兴

他有13家公司

5000万人民币

2003-10-27

浙江省

存续

8

浙江贝斯特实业有限公司

职位:董事长

何善兴

他有13家公司

2800万美元

2003-09-05

浙江省

存续

9

艾福

烟台艾福经济担保有限公司

职位:董事长

何善兴

他有13家公司

1200万美元

2002-03-19

山东省

吊销

10

兴旺

嘉兴市兴旺不锈钢制品有限公司

投资比例:90%   职位:执行董事

何善兴

他有13家公司

580万人民币

2001-06-05

浙江省

吊销,未注销

11

五洋经贸

浙江五洋经贸发展有限公司

职位:监事

潘石聚

他有6家公司

1000万人民币

2001-05-31

浙江省

存续

12

鑫宝

上海鑫宝金属制品有限公司

职位:执行董事

何善兴

他有13家公司

50万人民币

1997-04-23

上海市

吊销,未注销

13

金属拉丝

嘉善县金属拉丝偏丝厂

职位:曾任职

-

-

1993-07-17

-

-

 

 杭州国鹰实业投资有限公司成立于20031027日,主要经营范围为一般经营项目:服务:实业投资,筒桩技术的科技开发,海洋、围海、道路、建筑工程施工,机械设备的租赁等法律诉讼33 历史法律诉讼

企业主说

案由

不限

借款合同纠纷(2

金融借款合同纠纷(1

序号

日期

案件名称

案由

案件身份

案号

1

2015-05-26

兴业银行股份有限公司杭州分行、张建国与舟山泰立实业投资有限公司、杭州国鹰实业投资有限公司等金融借款合同纠纷再审复查与审判监督民事裁定书

金融借款合同纠纷

再审申请人-舟山泰立实业投资有限公司,上诉人-杭州国鹰实业投资有限公司

被申请人-兴业银行股份有限公司杭州分行

2015)浙民申字第1040

2

2013-08-02

兴业银行股份有限公司杭州分行、张建国与杭州国鹰实业投资有限公司、舟山泰立实业投资有限公司等借款合同纠纷二审民事判决书

借款合同纠纷

上诉人-舟山泰立实业投资有限公司杭州国鹰实业投资有限公司

被上诉人-兴业银行股份有限公司杭州分行

2013)浙杭商终字第820

3

2013-03-19

兴业银行股份有限公司杭州分行、张建国与杭州国鹰实业投资有限公司、舟山泰立实业投资有限公司等借款合同纠纷一审民事判决书

借款合同纠纷

原告-兴业银行股份有限公司杭州分行

被告-杭州国鹰实业投资有限公司舟山泰立实业投资有限公司

2012)杭下商初字第1466

历史被执行人1

序号

立案日期

执行标的

案号

执行法院

1

2013-09-25

50813507.95

(2013)杭下执民字第1683

杭州市下城区人民法院

浙江贝斯特实业有限公司路径1(占比约 22.59%

何善兴

51%

杭州国鹰实业投资有限公司

44.29%

浙江贝斯特实业有限公司

生产、销售:汽车零部件;汽车、摩托车模具、夹具设计、制造(以上经营范围,凡涉及许可证的凭许可证生产、销售)。

杭州国鹰实业投资有限公司

历史法律诉讼3

序号

日期

裁判文书

案由

案件身份

案号

1

2015-05-26

兴业银行股份有限公司杭州分行、张建国与舟山泰立实业投资有限公司、杭州国鹰实业投资有限公司等金融借款合同纠纷再审复查与审判监督民事裁定书

金融借款合同纠纷

再审申请人-舟山泰立实业投资有限公司,上诉人-杭州国鹰实业投资有限公司

被申请人-兴业银行股份有限公司杭州分行

2015)浙民申字第1040

2

2013-08-02

兴业银行股份有限公司杭州分行、张建国与杭州国鹰实业投资有限公司、舟山泰立实业投资有限公司等借款合同纠纷二审民事判决书

借款合同纠纷

上诉人-舟山泰立实业投资有限公司杭州国鹰实业投资有限公司

被上诉人-兴业银行股份有限公司杭州分行

2013)浙杭商终字第820

3

2013-03-19

兴业银行股份有限公司杭州分行、张建国与杭州国鹰实业投资有限公司、舟山泰立实业投资有限公司等借款合同纠纷一审民事判决书

借款合同纠纷

原告-兴业银行股份有限公司杭州分行

被告-杭州国鹰实业投资有限公司舟山泰立实业投资有限公司

2012)杭下商初字第1466

历史被执行人1

序号

立案日期

执行标的

案号

执行法院

1

2013-09-25

50813507.95

(2013)杭下执民字第1683

杭州市下城区人民法院

 

失信被执行人

浙江贝斯特实业有限公司

法定代表人

蒋斐祥

身份证号/组织机构代码

753960612

执行依据文号

(2011)绍嵊民初字第00544

案号

(2011)绍嵊执民字第00825

做出执行依据单位

浙江省嵊州市人民法院

生效法律文书确定的义务

执行标的483553.00元  

被执行人的履行情况

部分未履行

执行法院

嵊州市人民法院

省份

浙江

立案时间

2011-07-25

发布时间

2014-09-18

失信被执行人行为具体情形

违反财产报告制度,其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

 

烟台艾福经济担保有限公司成立于20020319日,主要经营范围为从事龙口市及周边地区中小企业的信用担保及其相关业务等

历史被执行人4

序号

立案日期

执行标的

案号

执行法院

1

2014-06-09

1025510

(2014)龙执字第01170

龙口市人民法院

2

2010-02-24

1460000

(2010)烟执字第00047

烟台市中级人民法院

3

2007-07-02

412510

(2007)龙执字第01332

龙口市人民法院

4

2007-05-11

64607

(2007)龙执字第00947

龙口市人民法院

 

而担任高管的13家公司 不是吊销就是经营风险 司法风险

 天眼查结果,让人相信 何善兴就是一个彻头彻尾的大骗子,幸好有了天眼查,让他无处可逃。

 

 

文章录入:琳琳    责任编辑:zhy 
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